Banco suíço UBS lava dinheiro da máfia madeireira

Para: Diretoria do Banco UBS: Sergio P. Ermotti, CEO do UBS Group

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Desde 2007, o MACC está investigando Musa Aman por causa de corrupção e lavagem de dinheiro. Sobre registros bancários apreendidos, eles descobriram que Michael Chia é a figura central neste escândalo financeiro. Chia é um confidente próximo de Musa e sua família. Sua tarefa consistia em coordinar as concessões ilegais de madeira e os depósitos de dinheiro nas contas do clã de Musa.

Fortemente suspeito é também o advogado de Musa, Richard Christopher Barnes. Chia e Barnes foram questionados em 2010 e fizeram confissões completas. Devido a estas declarações, foi possível colecionar provas suficientes para fazer 40 acusações bem fundadas contra Musa. Mas todos os esforços do MACC para levar Musa Aman e outros membros da sua família à justiça, foram bloqueados pela Procurador-Geral Abdul Gani biin Patail. É provado, que o procurador-geral mantém contato estreito com a família de Musa Aman.

Bruno Manser Fonds apresenta queixa contra UBS

O foco da investigação na Suíça é a conta no UBS em Zurich de Musa Aman. Ao todo, mais de 71 milhões de euros tem sido lavado nesta conta do comércio ilegal com madeira tropical. De acordo com as conclusões da BMF também tem outras contas do banco UBS, que estão sendo usadas para legalizar o dinheiro da máfia madeireira. Por causa disso, a BMF solicita da UBS para congelar as contas de outras 46 pessoas politicamente influentes da Malásia.

O BMF possui documentos que provam que na conta de Michael Chia no UBS foram transferidos pagamentos de milhões de dólares de empresas madeireiras, o dinheiro depois foi encaminhado para o advogado de Musa, para os seus filhos que vivem na Austrália, e aos funcionários do Departamento de Florestas de Sabah. Por causa disso, o BMF apresentou queixa contra o UBS AG por lavagem de dinheiro.

Corte raso em ecossistemas com espécies raras

Com os documentos disponíveis pode ser provado que, devido às concessões. feitos por Musa Aman, foram destuido pelo menos 15.000 hectares de floresta primária, incluindo áreas de proteção de reservas naturais. Algumas áreas desmatadas foram aprovados para o cultivo de plantações de óleo de palma. As florestas tropicais de Bornéu são particularmente ricas em espécies e são o lar de muitas espécies de animais que vivem ali só. Desmatamento em grande escala em ecossistemas sensíveis causa danos substanciais à natureza.

O comércio com madeira ilegal em Sabah não é uma exceção – mas é feito sistematicamente. No estado vizinho Sarawak, governa por quase 30 anos Taib Mahmud. Ele é considerado o responsável pela rápida desflorestação das florestas tropicais de Sarawak. A família real de Taib está envolvido numa rede global de empresas e centros financeiros, que ajudam a lavar as propinas do comércio ilegal de madeira tropical.

Mesmo o comércio legal não é ecológico

Para combater a máfia da madeira tropical, os Estados Unidos e a União Europeia vão impor uma proibição de comércio com madeira cortada ilegalmente a partir de 2013. Ninguem sabe se estas medidas vão funcionar, isso depende de muitos fatores.

Salve a Floresta não tem conhecimento de apreensões e investigações na Alemanha ou na União Europeia, mas, de acordo com a UE, o Banco Mundial, Interpol e outros, uma grande parte da madeira comercializada - milhões de toneladas por ano - vem de fontes ilegais.

Essa proibição é apenas um primeiro passo para proteger as florestas do mundo. Porque, mesmo quando o comércio é jurídicamente legal, não significa que as florestas são tratadas de uma forma ambientalmente correta e socialmente responsável. O melhor exemplo disso são as concessões de madeira que os governos dão para a indústria de madeira, como por exemplo, para empresas madeireiras europeus nas florestas tropicais na Bacia do Congo ou a Ikea na Rússia.

Para: Diretoria do Banco UBS: Sergio P. Ermotti, CEO do UBS Group

Prezado CEO do Banco UBS,

Existem documentos da Comissão Anti-Corrupção da Malásia (MACC) e da organização suíça Bruno Manser Fonds (BMF) que mostram que UBS gerencia contas bancárias de Musa bin Aman. Por muitos anos MACC já está investigando contra o governador de Sabah por causa do comércio ilegal com madeira tropical, corrupção e lavagem de dinheiro. As atividades ilegais de Musa bin Aman comprometem a existência de varios ecossistemas do mundo.

Estou indignada com o fato, que este político supostamente corrupto lavou mais de 90 milhões de dólares de subornos das empresas madeireiras através de contas do UBS em Hong Kong. O governador da Malásia também manteve uma conta no UBS em Zurique.

Os documentos referidos mostram que a lavagem de dinheiro no UBS se tornou possível por causa de graves violações da obrigação de devida diligência do banco. Por causa disso, foi apresentada uma queixa contra o UBS na Procuradoria de Zurique por falta de salvaguardas contra a lavagem de dinheiro.

Na página Internet do banco UBS está escrito, que a empresa quer "participar da luta contra a lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento de terrorismo."

Neste sentido, peço-lhes cooperar com as autoridades da Malásia e da Suíça no caso Musa bin Aman. Além disso, exorto-vos a congelar as contas de Bin Musa Aman, dos seus familiares e das empresas afiliadas com estas pessoas e tornar pública a política interna do banco UBS para lidar com clientes da indústria de madeira. UBS deve honrar sua responsabilidade civil e não fazer negócios obscuros com políticos corruptos e destruidores ambientais.

Negócios com estes destruidores das florestas tropicais geram uma impressão muito ruim do UBS. Por favor, tome todas as medidas necessárias para evitar negócios com dinheiro feito com a extração ilegal de madeira.

Com os melhores cumprimentos